Карантинный / санкционный риск (Sanctions & compliance risk)
Санкционный (комплаенс) риск – вероятность того, что груз, маршрут, контрагент или платёж окажутся под действием торговых санкций, эмбарго или экспортных ограничений, что повлечёт блокировку поставки, штрафы и репутационный ущерб. В логистике он возникает, когда участник цепочки прямо или косвенно способствует запрещённой сделке, даже не зная об этом. Управляется через санкционный комплаенс – проверку контрагентов и грузов по спискам (OFAC, ЕС, ООН) и внутренние риск-ориентированные процедуры.
Санкционный (комплаенс) риск – вероятность того, что груз, маршрут, контрагент или платёж окажутся под действием торговых санкций, эмбарго или экспортных ограничений, что повлечёт блокировку поставки, штрафы и репутационный ущерб. В логистике он возникает, когда участник цепочки прямо или косвенно способствует запрещённой сделке, даже не зная об этом. Управляется через санкционный комплаенс – проверку контрагентов и грузов по спискам (OFAC, ЕС, ООН) и внутренние риск-ориентированные процедуры.
Источники
- A Framework for OFAC Compliance Commitments – U.S. Department of the Treasury, OFAC
- Санкционный комплаенс и его роль как инструмента обеспечения контроля над активами – КиберЛенинка