Санкционные списки (Sanctions lists)
Санкционные списки – официальные перечни физических и юридических лиц, судов, организаций и стран, в отношении которых уполномоченный орган ввёл ограничительные меры: заморозку активов и запрет вести дела. Наиболее известен список SDN (Specially Designated Nationals) Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC); аналогичные списки ведут ЕС, ООН и другие юрисдикции. Для логистики и ВЭД важны потому, что сделка с фигурантом списка или перевозка его грузов грозит блокировкой платежей, отказом банков и вторичными санкциями, поэтому контрагентов и суда проверяют по спискам до отгрузки.
Санкционные списки – официальные перечни физических и юридических лиц, судов, организаций и стран, в отношении которых уполномоченный орган ввёл ограничительные меры: заморозку активов и запрет вести дела. Наиболее известен список SDN (Specially Designated Nationals) Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC); аналогичные списки ведут ЕС, ООН и другие юрисдикции. Для логистики и ВЭД важны потому, что сделка с фигурантом списка или перевозка его грузов грозит блокировкой платежей, отказом банков и вторичными санкциями, поэтому контрагентов и суда проверяют по спискам до отгрузки.
Источники
- Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) – Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury
- Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists) – Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury